Офицеры полицейского подразделения «Лахав 433» совместно с Официальным управляющим по делам о несостоятельности задержали для допроса действующих и бывших членов партии «Ликуд», высокопоставленного представителя партийных институтов и нескольких предпринимателей. Их подозревают в совершении финансовых преступлений на сумму в миллионы шекелей: сокрытии прав на недвижимость и переводе активов с целью обмана кредиторов.
По данным следствия, среди задержанных оказался подрядчик, который находится в процедуре банкротства с 2012 года. Он, предположительно, скрывал права на различные объекты недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей и передавал подконтрольные ему активы, чтобы избежать требований кредиторов. Таким образом, подозреваемый нарушил обязанность раскрывать информацию о своем имуществе в ходе судебного разбирательства.
«Результаты расследования показывают, что подозреваемые действовали изощренно и систематически, чтобы скрыть свои права от властей и присвоить огромные суммы», — заявили в полиции.
