Окружной суд Тель-Авива признал главного аналитика компании UTrade Рои Козина виновным по нескольким эпизодам пособничества в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. В рамках этой схемы у примерно 600 клиентов компании было собрано около 77 миллионов шекелей.
В соответствии с соглашением о признании вины, достигнутым между сторонами, Козин признал себя виновным в инкриминируемых деяниях. В рамках сделки стороны попросят суд назначить ему наказание в виде 22 месяцев реального тюремного заключения и штрафа в размере 25 тысяч шекелей.
Согласно обвинительному заключению, в процессе привлечения клиентов им давались ложные заверения, а также скрывалась существенная информация о деятельности компании. В частности, клиентам предоставлялись недостоверные данные о доходности торговой деятельности, хотя Козин знал, что эти данные не отражают реальных результатов компании.