Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против международной сети, которая, по данным американских властей, занималась сбором и переводом денег для ХАМАС. Ограничения ввели в отношении четырех человек и трех организаций.
В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявили, что участники сети действовали в нескольких странах и использовали благотворительные фонды, коммерческие компании и подпольные банковские каналы. Часть собранных денег, как утверждается, направлялась военному крылу ХАМАС — бригадам «Изз ад-Дин аль-Кассам». Об этом пишет The Jerusalem Post.
Деньги собирали под видом благотворительности
По данным OFAC, две попавшие под санкции организации были связаны с движением «Братья-мусульмане» и представлялись благотворительными фондами. Американские власти считают, что через них военному крылу ХАМАС переводили значительные суммы.
В Минфине США описали схему как международную сеть, участники которой собирали пожертвования в разных странах, а затем переводили деньги через подпольные банковские структуры. Благотворительные организации при этом использовались как прикрытие, позволявшее скрывать назначение и происхождение средств.
Одним из фигурантов санкционного списка стал Махмуд аль-Абьяри, проживающий в Великобритании. OFAC называет его генеральным секретарем Генерального секретариата египетского движения «Братья-мусульмане». В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет он занимал руководящие должности в организации.
По данным американских властей, аль-Абьяри помогал собирать деньги для фондов Filistin Vakfi и Hayat Yolu. Эти организации ранее уже попали под санкции США из-за связей с ХАМАС.
Кроме того, как утверждает OFAC, аль-Абьяри сотрудничал с другими структурами «Братьев-мусульман», которые оказывали ХАМАС финансовую помощь.
Организации в Индонезии и секторе Газа
В санкционный список также включили Seven Spikes Global. По данным OFAC, это другое название индонезийской организации Tujah Bulah Global.
Американское ведомство утверждает, что эту структуру создал ХАМАС для сбора денег и получения доходов в пользу бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Под санкции попало и благотворительное общество Madad Palestine Charitable Society, работающее в секторе Газа. По версии американских властей, оно также служило прикрытием для сбора средств в пользу военного крыла ХАМАС.
Турецкая компания переводила сотни тысяч долларов
Еще одним фигурантом стала зарегистрированная в Турции компания El-Kahira for General Trading. По данным OFAC, через нее перевели сотни тысяч долларов, предназначенных для ХАМАС.
Санкции также ввели против владельца компании Хулдуна Хамиса Закарии Алдена и двух ее акционеров — Заида Иссама Ахмеда аль-Джебури и Абдуллы Иссама Ахмада аль-Джебури. Все трое связаны с Турцией.
Как утверждает Минфин США, El-Kahira for General Trading предоставляла услуги подпольного банкинга и проводила операции как с обычными деньгами, так и с криптовалютой.
При этом услугами компании пользовались не только структуры, связанные с ХАМАС. По данным OFAC, она также обслуживала организованные преступные группировки из Швеции, включая сеть Foxtrot.
Заид и Абдулла аль-Джебури, как заявили в американском ведомстве, оказывали аналогичные финансовые услуги еще одной организованной преступной группе.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит преследовать террористические организации и тех, кто помогает им получать деньги.
По его словам, санкции будут вводить против таких структур независимо от того, действуют ли они под видом благотворительных фондов, коммерческих компаний или подпольных финансовых сетей.