Полиция Израиля совместно с Налоговым управлением арестовала трех подозреваемых в организации разветвленной сети фиктивных компаний и некоммерческих организаций в Израиле и за рубежом. По данным следствия, через эту сеть было отмыто около полумиллиарда шекелей для местных компаний, а также осуществлялось нелегальное перемещение средств из-за границы в Израиль.
Скрытое расследование длилось более года. По его завершении следователи провели обыски в домах 16 подозреваемых. Трое из них были арестованы, а срок содержания под стражей двоих продлен до четверга, 23 июля.
