Три женщины, включая мать и дочь, а также еще одну родственницу, были задержаны по подозрению в мошенничестве в отношении примерно 500 клиентов, обратившихся за налоговыми возвратами. По данным полиции, ущерб оценивается в сотни тысяч шекелей.
Следствие установило, что мошенническая схема началась, когда три подозреваемые — мать (44 года) и дочь (21 год) из Кафр-Каны, а также еще одна подозреваемая (22 года) из Эйлабун — работали вместе в легальной компании по возврату налогов. Находясь на этой работе, они связывались с клиентами, желавшими проверить право на налоговый возврат. Клиенты переводили оплату за открытие дела на личный банковский счет подозреваемых, а позднее на фиктивный счет, который они открыли.
По версии следствия, мать и дочь продолжали получать заявки даже после ухода с работы и вместе с еще одной родственницей (25 лет) из Кафр-Каны продолжили мошеннические действия.
Полиция сообщила, что расследование продолжается.
