Турецкая прокуратура заявила, что граждане Израиля стояли во главе международной сети инвестиционного мошенничества, которая работала из Турции. По версии следствия, у людей в разных странах таким образом выманили более $3 млрд.
Как пишет The Jerusalem Post, расследование ведут прокуратура Стамбула, МВД Турции, разведка MIT и полиция при участии Интерпола. Всего власти разыскивали 239 подозреваемых, 191 из них задержан.
Как работала схема?
По данным следствия, речь идет не о нескольких отдельных компаниях, а о большой международной сети. В Турции она работала через фирмы, которые представлялись сервисными, консалтинговыми и туристическими центрами.
Клиентов находили через рекламу в соцсетях, поисковиках и на сайтах. Людям предлагали вложить деньги в валюту или криптовалюту и обещали высокую прибыль.
Если человек проявлял интерес, его контакты передавали сотруднику, который говорил на его языке. Сначала клиента убеждали вложить небольшую сумму, а затем постепенно увеличить инвестиции.
При этом, как утверждает прокуратура, участники схемы сами контролировали данные, которые видел клиент. Они могли показывать ему прибыль, которой на самом деле не было, чтобы убедить вложить еще больше.
Когда человек хотел забрать деньги, ему якобы сообщали, что счет заблокирован. Для вывода средств требовали новый платеж — например, под видом налога или платы за снятие ограничений.
Следствие считает, что деньги клиентов на самом деле никуда не инвестировали. Они поступали на банковские счета и криптовалютные кошельки, которые контролировали участники сети.
Сотрудникам придумывали имена и биографии
Внутри сети, по данным прокуратуры, действовали довольно жесткие правила. Сотрудникам давали кодовые имена и придумывали новые биографии. Некоторые, например, должны были рассказывать клиентам, что учились в престижных университетах, в том числе в Оксфорде.
Перед началом работы их якобы проверяли на полиграфе, чтобы выяснить, нет ли у них связей с полицией или другими правоохранительными органами.
Телефоны в офис приносить запрещалось. Там же, по данным следствия, нельзя было разговаривать на иврите.
Сеть, как утверждает прокуратура, использовала платформы Inefex, Quantum AI, Algo Education и Exentral-Int. Если на одну из них начинало поступать слишком много жалоб, работу продолжали уже под другим названием.
При чем здесь Израиль?
Турецкая прокуратура утверждает, что сетью управляли граждане Израиля. По версии следствия, они назначали руководителей в разных странах, а те уже создавали компании и сервисные центры, через которые работала схема.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что расследование идет в рамках четырех уголовных дел, открытых прокуратурой Стамбула в этом году. По его словам, при проверке владельцев компаний и их конечных бенефициаров следователи обнаружили большое число структур со «связями с Израилем».
В заявлении прокуратуры также приводятся данные турецкой разведки MIT. Она связывает появление этой сети за пределами Израиля с запретом бинарных опционов в стране в 2017 году. По версии турецких властей, после запрета предполагаемые организаторы начали переносить эту деятельность в другие страны.
При этом самих израильтян, как утверждает следствие, было запрещено выбирать в качестве потенциальных жертв. То же правило действовало в отношении граждан США.
Среди стран, жителей которых сеть якобы активно пыталась привлечь, названы ОАЭ, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия, Россия, Сингапур, Малайзия, Китай, Швейцария, Бельгия, Швеция и Южная Корея.
Почти 200 задержанных
В ходе операции турецкие силовики провели рейды на 44 объектах, связанных с 29 компаниями, а также по 286 адресам в Стамбуле и провинции Мугла.
Из 239 подозреваемых задержан 191 человек. При этом турецкие власти не сообщили, сколько среди них граждан Израиля. Поиски остальных продолжаются.
Следователи также арестовали или заморозили недвижимость, автомобили, банковские счета и криптовалютные активы. МВД Турции отдельно сообщило об изъятии имущества примерно на 1,5 млрд турецких лир, которое может быть связано с предполагаемой преступной деятельностью. Среди него — 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости.
Дело расследуется по нескольким направлениям, среди которых мошенничество, отмывание денег, нарушения законодательства о рынке капитала и создание преступной организации.