Налоговое управление арестовало Якова Каспи, владельца компании по экспорту драгоценных украшений. Арест был произведен после того, как партия украшений весом 23 килограмма, стоимостью, по его словам, 6,6 млн шекелей, была проверена и оказалось, что украшения не сделаны из золота, как заявлено.
По подозрению, Каспи воспользовался тем, что экспорт освобожден от НДС (0%) и сообщил об экспорте золотых украшений на миллионы шекелей. Одновременно он подавал поддельные счета-фактуры на покупку золотых украшений в Израиле, на которые якобы был уплачен НДС в размере 17%, и требовал его возврат.
Следователи подозревают, что украшения для экспорта были поддельными и стоили значительно меньше заявленной стоимости, что позволило ему незаконно получить возврат налога на десятки миллионов шекелей.
Во время обыска в его доме и офисе были обнаружены доказательства, связывающие его с приписываемыми ему действиями. Мировой суд в Ришон ле-Ционе постановил освободить его под ограничительные условия, и расследование продолжается.
Адвокат Дрор Матитьяху, представляющий компанию и ее владельца, прокомментировал: «Утверждение, что речь идет о «поддельных» украшениях, абсурдно, ложно и не имеет никакой фактической основы. Нет ни малейших доказательств или находок, которые связывали бы компанию и ее владельца с предполагаемыми действиями.
Компания и ее владелец требуют от налогового управления провести лабораторную проверку украшений как можно скорее, так как они уверены в результатах. Это старая компания, которая ведет свою деятельность законно и с полной прозрачностью. Мы доведем дело до конца с каждым, кто попытается запятнать доброе имя компании и ее владельца».