Израильская предпринимательница Илит Раз, владелица компании Joonko, признала себя виновной в крупном мошенничестве с инвестициями на сумму около 27 миллионов долларов. На сообщение прокуратуры Нью-Йорка, выпущенное в ночь на субботу, обратила внимание израильская вещательная корпорация КАН.
Скандал с компанией Joonko
Стартап Joonko был основан в 2016 году. Он занимался разработкой программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволило бы другим компаниям автоматизировать усилия по достижению кадрового разнообразия. Система, предлагаемая компанией, оценивала уровень разнообразия в той или иной кампании, рекомендовала подходящих кандидатов на любую открытую вакансию, а также обращала внимание руководства на потенциальный расовый, гендерный и социальный дисбаланс.
При этом, по данным следствия, в 2021 и 2022 годах Раз предоставляла инвесторам заведомо ложные сведения о количестве клиентов компании и ее доходах, чтобы привлечь финансирование. Как установлено, Раз фабриковала данные о сотрудничестве с крупными мировыми брендами, включая компанию по выпуску кредитных карт, спортивный бренд одежды, онлайн-турагентство и модный дом категории «люкс». В действительности ни одна из этих компаний никогда не работали с Joonko.
Как вскрылось мошенничество
Раскрыть схему, как пишет «Калькалист», удалось благодаря одному особенно пытливому инвестору. Ему были предоставлены поддельные банковские документы, но тот продолжал задавать неудобные вопросы и в конечном счете добился от Илит Раз признания в том, что та систематически завышала показатели компании, стремясь привлечь финансирование.
В 2023 году Раз покинула Joonko после того, как совет директоров и инвесторы стартапа провели внутреннее расследование, выявившее серьезные нарушения в документации. В частности, в отчетах компании утверждалось, что у нее 150 клиентов, тогда как в действительности их было значительно меньше.
Комментарии следственных органов
Заместитель директора ФБР, курирующий расследование, Джеймс С. Барнакл-младший заявил: «Признав себя виновной, Илит Раз осознала серьезность своих действий и ущерб, нанесенный инвесторам. Пострадавшие заслуживают справедливости, и ФБР продолжит добиваться ее».
Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до 20 лет лишения свободы. Приговор должен определить судья Элвин Хеллерстайн, дата его оглашения пока неизвестна.