Группа из 306 американских граждан, пострадавших в результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подала коллективный иск против криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Истцы утверждают, что платформа сознательно позволила террористическим организациям проводить через нее более $1 млрд, включая свыше $50 млн после нападения 7 октября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Обвинения против Binance
Согласно жалобе, обнародованной 24 ноября 2025 года, Binance продолжала отмывать деньги для ХАМАС даже после того, как в ноябре 2023 года признала свою вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкционных режимов и согласилась выплатить $4,32 млрд штрафов и компенсаций.
Истцы утверждают, что через платформу Binance финансовые операции осуществляли следующие структуры, признанные террористическими в США:
- ХАМАС
- «Хизбалла»
- «Палестинский исламский джихад»
- Корпус стражей исламской революции Ирана
В иске говорится, что Binance «намеренно создала систему, благоприятную для незаконной деятельности» и не предприняла достаточных мер по борьбе с финансированием терроризма.
Роль Чанпэна Чжао
Чжао ранее признал вину по делу о нарушении законов о противодействии отмыванию денег и провёл четыре месяца в тюрьме.
23 октября 2025 года президент США Дональд Трамп помиловал его.
Юристы Чжао отказались от комментариев.
Подозрительные транзакции
Жалоба также указывает на крайне крупные суммы, проходившие через аккаунты частных лиц без видимых источников дохода. Среди примеров упоминается 26-летняя гражданка Венесуэлы, связаная с бразильской компанией Fazenda Amazonia, чей счет в Binance за два года:
- получил более $177 млн депозитов
- вывел более $130 млн
Часть транзакций, как утверждается, проходила через адреса в небольшом городке Киндред, Северная Дакота, с населением около тысячи человек.
Ответ Binance
В компании отказались обсуждать детали иска, заявив лишь, что Binance «полностью соблюдает международные санкционные нормы».
Параллельные судебные процессы
Binance и Чжао также являются ответчиками в другом коллективном иске в федеральном суде Манхэттена. В нем утверждается, что биржа на протяжении нескольких лет предоставляла «тайный механизм» для финансирования ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».
Судья отклонил ходатайство компании о прекращении дела в феврале 2025 года.
Требования истцов
Пострадавшие добиваются:
- компенсации ущерба
- утроенных штрафных выплат
- иных мер, предусмотренных законом против организаций, содействующих финансированию терроризма
Что такое Binance?
Binance — это одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Что делает Binance?
Binance — это онлайн-платформа, где люди могут:
- покупать криптовалюты (биткоин, эфир и др.),
- продавать и обменивать их,
- хранить токены в кошельках,
- пользоваться разными финансовыми сервисами, связанными с криптой.
Почему Binance популярна?
- Огромный выбор криптовалют
- Быстрая работа платформы
- Низкие комиссии
- Удобные приложения
Кто основал?
Ее основатель — Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), известный как CZ.
Компания появилась в 2017 году.
Важный момент
Последние годы Binance привлекает много внимания регулирующих органов разных стран, так как они проверяют, соблюдает ли компания финансовые правила и законы. В некоторых случаях против неё выдвигались обвинения и штрафы — как это происходит и с другими крупными компаниями в сфере криптовалют.