Государственная прокуратура Израиля подала обвинительное заключение в Окружной суд Беэр-Шевы против владельца транспортной компании, который подозревается в получении банковских кредитов обманным путем на сумму около 3,2 миллиона шекелей. По данным следствия, он использовал поддельные документы и ложные сведения для снятия залоговых обязательств с автомобилей, которые служили обеспечением для полученных кредитов.
Согласно обвинению, поданному адвокатом Шаломом Шифером из Прокуратуры Южного округа, обвиняемый являлся владельцем компании "Кешет Нативим" и поддерживал деловые отношения с компанией "А.Г.", принадлежащей его родственнику. В рамках своей деятельности он неоднократно обращался в банки с просьбами о предоставлении кредитов для обеих компаний, заверяя кредиторов в своевременном возврате средств с процентами. В качестве залога за кредиты банки получали автомобили, находившиеся в собственности этих компаний.
Однако в 2018 году обвиняемый начал запрашивать у банков разрешение на снятие залога с транспортных средств, которые якобы устарели. В ряде случаев он запрашивал новые кредиты, предлагая взамен "новые" транспортные средства. Для этого он предоставлял в банки поддельные регистрационные документы, в которых указано, что залогом выступают грузовики или джипы. На деле же речь шла о прицепах, стоимость которых была значительно ниже стоимости автомобилей, находившихся в залоге ранее.
После снятия залогов обвиняемый продавал освобожденные автомобили, а через некоторое время полностью прекратил выплаты по кредитам. Когда банки попытались взыскать оставшиеся залоговые активы, оказалось, что они практически не имели ценности, а предоставленные им документы были поддельными.
В результате мошеннических действий обвиняемому удалось незаконно получить 3 204 100 шекелей от банков. Дополнительно он продал часть автомобилей, ранее находившихся в залоге, выручив за них 960 000 шекелей.
Обвиняемому инкриминируются преступления, связанные с мошенничеством в особо крупных размерах, использованием поддельных документов и отмыванием денег. В ближайшее время суд рассмотрит дело и определит меру наказания для обвиняемого.