Налоговое управление Израиля провело масштабную всестороннюю операцию по борьбе с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость. Операция, получившая название "Финансовый барьер", охватила всю страну и была направлена на выявление должников, сбор налоговых долгов, проведение проверок и начало расследований.
В рамках операции сотрудники отделений по НДС совместно с работниками Национального управления по принудительному взысканию, Управления по контролю за бухгалтерским учетом, следователями и израильской полицией проверили около 2 462 предприятий, имеющих задолженности по НДС.
Положительный результат для бюджета страны
В результате было взыскано свыше 200 миллионов шекелей, а также арестовано 146 транспортных средств. Ожидается, что сумма сборов возрастет, поскольку владельцы арестованного транспорта обратятся для урегулирования долгов. Дополнительно, через процедуры наложения ареста на третьих лиц было взыскано около 860 000 шекелей.
Параллельно с мероприятиями по взысканию долгов, налоговики провели серию проверок в автосервисах и магазинах автозапчастей. Для определения объектов проверки использовалась предварительная разведывательная информация, передовые технологические инструменты и методы анализа больших данных (Big Data), что позволило точно и эффективно нацелиться на нарушителей.
Проверки были проведены в 107 предприятиях, и все они теперь пройдут процедуру дополнительной налоговой оценки, что приведет к росту поступлений в государственную казну. В отношении части предприятий будет произведено аннулирование бухгалтерских книг, а также поданы обвинительные заключения.
Как действовали налоговики и как скрывали налоги
Управление по контролю за бухгалтерским учетом провело 65 проверок по всей стране, и в 40% случаев были обнаружены незарегистрированные доходы и другие серьезные нарушения.
Так, в одном из автосервисов в Мадждаль-Шамсе проверяющие обнаружили, что автомобили, заснятые ранее при наблюдении, не были учтены в бухгалтерской документации. Все найденные материалы были изъяты, а владелец вызван на дополнительную проверку.
В другом случае, в автомастерской по ремонту люксовых автомобилей в Кфар-Касем, налоговики обнаружили четыре незарегистрированных автомобиля, находящихся на подъемниках. Владелец утверждал, что не регистрирует автомобили до получения согласия клиента на ремонт. Однако были выявлены нарушения, документация изъята, а сам владелец вызван на допрос.
В мастерской в районе Шилат были обнаружены незарегистрированные доходы на сумму более 190 тысяч шекелей. Владелец объяснил это "пропущенными платежами и чеками на обеспечение". В Нетивоте сумма незарегистрированной выручки превысила 110 тысяч шекелей, а в Рамле — более 300 тысяч шекелей. Там владелец заявил, что "не знал, что чеки нужно регистрировать до их инкассации банком".
Что дальше?
Налоговое управление заявляет, что продолжит всестороннюю борьбу с уклонением от уплаты налогов, включая проверки предприятий, расследования и другие меры, с целью усиления справедливости налоговой системы, увеличения доходов государства и укрепления налоговой дисциплины среди предпринимателей.