Высокопоставленную сотрудницу одного из банков в городе Умм-эль-Фахм на севере Израиля задержали по подозрению в мошенничестве в отношении клиентов. По версии полиции, на протяжении нескольких лет она убеждала людей, что для получения банковского кредита необходимо внести дополнительный наличный платеж. В действительности, как считают следователи, эти деньги не имели отношения к банку и поступали на ее личные счета. Общая сумма предполагаемого ущерба оценивается примерно в 800 тыс. шекелей.
Как сообщил 12 канал, задержание прошло утром в среду после нескольких месяцев скрытого расследования. Женщину доставили на допрос сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции. После допроса ее отпустили.
Как, по версии следствия, работала схема?
Следователи считают, что подозреваемая сообщала клиентам о якобы обязательном наличном платеже, без которого кредит не будет одобрен. Поскольку речь шла о сотруднице банка, люди не сомневались, что выполняют официальное требование, и передавали ей по несколько тысяч шекелей за каждый кредит.
По версии полиции, никаких подобных сборов банк не взимал. Полученные деньги, как утверждает следствие, поступали на личные счета подозреваемой. Именно таким образом за несколько лет она могла получить около 800 тыс. шекелей.
Как раскрыли предполагаемую схему?
Расследование началось после того, как в полицию обратился сам банк. В течение нескольких месяцев сотрудники подразделения по борьбе с мошенничеством собирали материалы, устанавливали клиентов и проверяли кредитные сделки, которые могли быть связаны с этой схемой.
Когда, по мнению следствия, доказательств стало достаточно, расследование перешло в открытую фазу. В среду подозреваемую задержали и доставили на допрос.
В чем конкретно ее подозревают?
Женщине вменяют получение денежных средств мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, мошенничество, злоупотребление доверием в корпорации, эксплуатацию доверия и отмывание денег.
По данным полиции, во время допроса она признала свою причастность к инкриминируемым действиям. После завершения следственных действий подозреваемую отпустили.
Что говорит защита?
Адвокат подозреваемой Алаа Атамне сообщил, что его подзащитная сотрудничала со следствием, дала показания и ответила на все вопросы.