Разрешены к публикации имена четырех человек, допрошенных в рамках расследования дела о мошенничестве с объектами недвижимости, которое расследуется в специальном подразделении полиции Израиля «Лахав 433». Как сообщает израильская вещательная корпорация КАН, Среди них — экс-депутат Кнессета от «Ликуда» Михаэль Кляйнер, а также подрядчик Давид Аппель, тоже партийный функционер, и братья Яфе и Ицхак Даян.
В чем их подозревают?
Основной подозреваемый — Давид (Дуди) Аппель. Следствие считает, что подрядчик, проходящий с 2012 года процедуру банкротства, утаил от государственных органов права на объекты недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей. Схема, по данным правоохранительных органов, выглядела так:
- Подозреваемый находился в процессе оформления банкротства из-за многочисленных долгов;
- При этом он не сообщил о том, что владеет рядом дорогостоящих объектов недвижимости;
- Эти объекты продавались людям из его ближайшего окружения по существенно заниженным ценам;
- Затем те перепродавали их новым покупателям уже по рыночным или даже более высоким ценам;
- Вырученные средства передавались Давиду Аппелю, за что посредники получали процент со сделок.
Братья Даян, как утверждается, непосредственно сотрудничали с ним в рамках этой незаконной схемы. Помощь в реализации плана, по версии следствия, оказывал и Кляйнер. Напомним, что он в настоящее время занимает пост председателя внутреннего судебного органа «Ликуда» — буквально на днях его имя звучало в новостях в контексте судьбоносного решения по партийным праймериз.
Комментарии следственных органов и других заинтересованных лиц
Расследование мошенничества проводит специальное подразделение полиции «Лахав 433» в сотрудничестве с Управлением по делам несостоятельности и экономического восстановления Министерства юстиции. «Результаты расследования указывают на то, что подозреваемые действовали изощренно и систематически, чтобы скрыть свои имущественные права от государственных органов и получить незаконную прибыль в особо крупных размерах», — заявили в следственных органах.
Сам Давид Аппель заявил во время допроса, что не заключил ни одной сделки с 2012 года. «Там не о чем говорить, — сообщил он следователям. — Прекратите меня преследовать!».
Его адвокат Эфраим Дамари также настаивает на том, что речь идет о «делах давно минувших дней», которые сейчас отчего-то решили вытащить на поверхность. «Это дело уже расследовалось около 14 лет назад, — сказал юрист 12 каналу. — Моему доверителю трудно понять, почему правоохранительные органы решили вновь заняться теми же событиями и продолжить его преследование после того, как разбирательство по его делу уже было завершено».