В Нью-Йорке предъявили обвинения трем участникам предполагаемой международной мошеннической сети, среди которых двое израильтян. По версии следствия, они использовали искусственный интеллект, чтобы выдавать себя за генеральных директоров компаний и получать доступ к корпоративным деньгам. Общая сумма похищенного оценивается примерно в 129 миллионов долларов, пишет «Исраэль хайом».
Обвиняемые — 42-летний Гай Штрит, 54-летний Шарон Хазан и 41-летний Джейкоб Суэлл. Как следует из обвинительного заключения, они действовали более полутора лет из Израиля, Испании, Великобритании и ОАЭ. За это время мошенники выбрали своими целями тысячи компаний. Среди пострадавших оказались сети американских больниц, банк в штате Род-Айленд, британская финтех-компания и производитель кормов для животных во Флориде.
Как работала схема?
Мошенники обращались прежде всего к сотрудникам бухгалтерии. Они отправляли электронные письма от имени генерального директора компании с просьбой помочь провести «конфиденциальную финансовую сделку».
Затем назначали телефонный разговор или видеозвонок, во время которого с помощью искусственного интеллекта имитировали голос руководителя, а иногда и его внешность. Так сотрудники могли не только услышать, но и увидеть человека, которого принимали за своего начальника.
После разговора сотрудникам предлагали связаться с адвокатом из известной юридической фирмы. На самом деле за юриста выдавал себя один из участников группы. Например, Джейкоб Суэлл пользовался заранее подготовленным сценарием, чтобы убедительнее изображать адвоката.
Уверенные в том, что выполняют распоряжение руководства, сотрудники переводили крупные суммы на банковские счета в разных странах. Полученные деньги затем обменивали на криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение, и распределяли между участниками сети.
В переписке между собой обвиняемые использовали псевдонимы, в том числе «Рокки Бальбоа» и «Супермен Кэш».
Одного из обвиняемых уже судили за мошенничество
Всех троих задержали в период с июня по сентябрь. Им предъявили обвинения по нескольким статьям, включая отмывание денег. По большинству эпизодов мошенничества максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
Для Шарона Хазана это не первое уголовное дело в США. В 2008 году суд Нью-Йорка уже признал его виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Что говорят в ФБР?
В Федеральном бюро расследований отметили, что это дело показывает, как современные технологии используются для проведения масштабных мошеннических операций.
Представитель ФБР Джеймс Барнакл заявил, что по мере освоения преступниками новых технологий ведомству приходится совершенствовать методы расследования. По его словам, ФБР продолжит адаптировать свои возможности, чтобы выявлять и пресекать подобные преступления.
Адвокаты обвиняемых пока не прокомментировали предъявленные им обвинения.