Более того, как утверждает генеральная прокуратура Колумбии, вырученные от указанной эксплуатации средства использовались для финансирования деятельности «Хизбаллы» .
Задержание подозреваемого было осуществлено почти через год после получения информации из министерства финансов США о колумбийце-ливанце, связанном с организацией «Хизбалла», который перемещался между Барранкильей и Майкао, в Ла-Гуахире. Его в результате задержала, полиция Дихина в сотрудничестве с ФБР, взяв Хельбави в районе города Кукута.
Махди Акил Хельбави, он же «Джонатан», «Эль Турко» или «Эль Джефе», 36-летний мужчина, который в сентябре прошлого года выступил в качестве создателя компании Zanga S.A.S., базирующейся по соседству с Вилла Сантос, расположенной на севере атлантической столицы.
Хельбави был основным поставщиком древесного угля для компаний, контролируемых ливанской шиитской мусульманской организацией, имеющей политическое и военизированное влияние. Как известно, ее еще называют Ливанской партией Бога, которая возникла для противодействия присутствию Израиля и его союзников на юге Ливана.
Колумбийская полиции сообщила, что по результатам расследования выяснилось: «Махди Акил, начиная с 2016 года незаконно производил древесный уголь в сельских районах Ла-Гуахиры».
Расследование Специализированного управления по борьбе с преступными организациями установило, что коммерциализация угля осуществлялась через ту же Zanga S.A.S., «экспортную компанию, которую ответчик использовал в качестве прикрытия для уклонения от таможенного контроля со стороны национальные власти».
Также установлено, что уголь перевозили в порты Картахены, а оттуда на судах доставляли в Ливан, Израиль, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Оман, где и продавали. Часть ресурсов была бы использована для финансирования мусульманской террористической организации «Хизбалла».
После задержания Хельбави прокуратура предъявила ему обвинения в «незаконном использовании природных ресурсов, отмывании денег, незаконном обогащении частных лиц и использовании поддельных документов — обвинения, которые не были приняты к рассмотрению».
По завершении предварительных слушаний судья по контролю за гарантиями постановил, чтобы Хельбави оставался под стражей, пока продолжается расследование. Оно отныне будет сосредоточено на коммерческой компании, созданной в Барранкилье, «с помощью которой Акил Хельбави отмыл более 4.976 миллионов песо (около 1.30 миллиона долларов США) посредством внешнеторговых операций».
Министерство финансов США также сообщило, что бизнесмен Махди Акил Хельбави был сыном Амера Мохамеда Акила Рады, ливано-венесуэльского гражданина, которого многие годы считали «оперативным активистом «Хизбаллы», совершившей террористическую атаку на Аргентино-израильскую ассоциацию (AMIA), в 1994 году в Аргентине, где погибло 85 человек».