Операция началась вчера вечером, 28 января, когда сотрудники северного подразделения по принудительному взысканию долгов при поддержке полиции конфисковали 22 автомобиля у лиц, имеющих значительные налоговые задолженности. Общая сумма задолженности составила около 32 миллионов шекелей. В ходе операции были проведены обыски и задержания подозреваемых в налоговых махинациях. Так, сотрудники департамента расследований Таможенного управления и НДС в Хайфе задержали 21 бизнесмена, подозреваемых в фальсификации счетов и неуплате налогов.
Во время обысков были обнаружены крупные суммы наличных денег, хранившиеся в домах подозреваемых и в кассах различных предприятий. Особенно значительная сумма — более миллиона шекелей наличными — была найдена в доме одного из местных подрядчиков. Во всех случаях, где были выявлены подозрительные обстоятельства, начаты уголовные расследования.
Сотрудники национальной службы налогового контроля провели проверки десятков предприятий, включая строительные магазины, автосалоны и ювелирные лавки. В результате были выявлены многочисленные случаи уклонения от уплаты налогов и нарушения закона о сокращении использования наличных средств на общую сумму в сотни тысяч шекелей.
В ходе проверок управления НДС в Хадере были выявлены предприятия, имеющие задолженности перед налоговыми органами и не подававшие отчетность. В ряде случаев удалось договориться о реструктуризации налоговой задолженности на сумму свыше 2 миллионов шекелей.
Дополнительно, сотрудники национальной службы акцизного налогообложения провели проверку компании, подозреваемой в продаже разбавленного топлива, за которое не уплачивались налоги. Запасы топлива были изъяты, а цистерна с контрафактным топливом конфискована. Также в магазине,
специализирующемся на продаже кальянов, были найдены 70 кг нелегального табака и сотни электронных сигарет, проданных в обход налогового законодательства.
Данная акция Налогового управления проходила в рамках национальной операции по обеспечению общественной безопасности и борьбе с организованной преступностью в арабском секторе, возглавляемой полицией Израиля и штабом по борьбе с преступностью в арабском обществе при канцелярии премьер-министра.
В преддверии операции в Налоговом управлении была назначена специальная координатор, ответственная за борьбу с преступностью в арабском секторе. Она координировала действия различных подразделений управления в тесном сотрудничестве с полицией и штабом по борьбе с преступностью. В рамках операции налоговые службы провели комплексные мероприятия, включая конфискацию и арест имущества должников, проверки бизнеса и расследования налоговых преступлений. Главной целью было пресечь финансовые потоки, подпитывающие преступную деятельность, а также защитить законопослушных граждан.
В операции приняли участие различные подразделения Налогового управления, включая национальную службу контроля бухгалтерской отчетности, департаменты расследований Таможенного управления и НДС в Хайфе, налоговые инспекции в Афуле и Хадере, национальную службу налоговых проверок, а также отдел по борьбе с нарушением закона о денежных расчетах.