Экономический отдел ЛАХАВ 433 задержал пять подозреваемых по обвинению в отмывании денег, предоставлении финансовых услуг без лицензии и получении имущества мошенническим путем на общую сумму около 16 миллионов шекелей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.
По данным следствия, подозреваемые занимались обменом криптовалюты, используя сложные методы, и не сообщали о своей деятельности в Налоговое управление. Кроме того, они, как полагают следователи, организовали схему перевода средств от криптовалютных операций напрямую на легальные банковские счета под видом займов.
В ходе обысков в домах подозреваемых были изъяты кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Полиция заявила, что ожидается расследование в отношении дополнительных подозреваемых.
