В ходе совместной операции полиции и Налогового управления Израиля были проведены обыски в коммерческих помещениях и жилых домах в центральной части страны. Четверо подозреваемых были задержаны по подозрению в организации масштабной схемы с использованием фиктивных счетов на общую сумму около 30 миллионов долларов.
По данным следствия, в рамках предполагаемой схемы использовались роскошные автомобили, золотые украшения и крупные суммы наличных. Задержанных подозревают в отмывании денежных средств и проведении фиктивных финансовых операций.