Израильская полиция провела масштабную операцию против преступного клана Абу Латиф, подозреваемого в незаконном присвоении государственных тендеров на сотни миллионов шекелей. В ходе рейда, проведённого в ночь на 23 февраля, было арестовано 36 подозреваемых, включая главаря организации и его ближайших соратников. Операция стала результатом многолетнего расследования, которое велось силами центрального подразделения полиции северного округа, подразделением по борьбе с экономическими преступлениями (ЯЛАК) и спецподразделением ЛАХАВ 433.
Расследование в отношении клана Абу Латиф велось несколько лет. Оно было направлено на выявление схем незаконного захвата крупных государственных тендеров в строительной и инфраструктурной сферах. В операции участвовали около 1000 полицейских, бойцов пограничной службы (МАГАВ), а также следователей налоговой службы и управления по борьбе с отмыванием денег.
Преступный клан Абу Латиф, начав свою деятельность с рэкета и вымогательства, за последние годы значительно расширил свою сферу влияния, используя методы запугивания и насилия для монополизации подрядных работ на государственные проекты. В ходе расследования были выявлены многочисленные случаи угроз подрядчикам, насильственного давления на конкурентов, а также факты отмывания преступных доходов.
Следствие установило, что преступная организация использовала ряд схем для завладения государственными тендерами:
⦁ Запугивание подрядчиков: потенциальные участники тендеров подвергались давлению, угрозам, а в некоторых случаях — нападениям с применением оружия. В отношении некоторых предпринимателей были совершены акты вандализма: поджоги, взрывы и обстрелы.
⦁ Принуждение победителей тендеров к сотрудничеству: компании, выигравшие государственные контракты, вынуждались передавать субподряды компаниям, контролируемым кланом.
⦁ Создание монополии: подрядчики, отказывавшиеся сотрудничать, сталкивались с угрозами, которые делали выполнение контракта невозможным.
⦁ Отмывание денег: значительные суммы незаконных доходов отмывались через фиктивные счета и подставные компании.
Силы полиции, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием денег провели синхронные обыски в домах и офисах членов преступной организации. В результате было арестовано 36 человек, включая главаря клана и его ближайшее окружение. Также было изъято имущество на миллионы шекелей, включая, десятки единиц тяжёлой строительной техники, автомобили класса «люкс», крупные суммы наличных денег, документы, подтверждающие незаконную деятельность.
В ходе операции были заморожены банковские счета компаний, подконтрольных клану, а также проведены дополнительные аресты активов, которые могут быть конфискованы в судебном порядке.
Главный инспектор полиции Израиля Дани Леви заявил: «Это важнейший удар по организованной преступности, которая долгие годы паразитировала на государственных тендерах и инфраструктурных проектах. Мы не позволим криминальным группировкам запугивать предпринимателей и незаконно обогащаться за счёт государственных средств».
Министр национальной безопасности Израиля также поддержал действия полиции, заявив, что борьба с организованной преступностью остаётся приоритетной задачей правительства.
Прокуратура заявляет, что намерена добиваться конфискации всех активов, добытых преступным путём. Подозреваемым грозят обвинения в вымогательстве, насилии, отмывании денег и создании преступного сообщества. Судебный процесс может стать одним из самых масштабных в истории Израиля в сфере борьбы с организованной преступностью.